Kent Casino стремится обеспечить максимальную безопасность для всех своих пользователей и клиентов. Для этой цели мы проводим проверку учетных записей клиентов в три этапа.

Цель этой политики заключается в подтверждении правильности данных, предоставленных зарегистрированными пользователями, и удостоверении того, что используемые ими методы депозита не связаны с незаконными действиями. Это является важным шагом в предотвращении отмывания денег. Наши меры безопасности также учитывают разные национальности, происхождения и методы финансовых операций.

Kent Casino также активно принимает меры по контролю и ограничению риска отмывания денег, включая использование процедур KYC (знай своего клиента).

Мы соблюдаем высокие стандарты борьбы с отмыванием денег (AML) и процедур KYC, соответствуя директивам Европейского Союза, включая:

  • Директива 2015/849 ЕС от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег.
  • Регламент 2015/847 ЕС о сопровождении переводов средств.
  • Различные регуляции, предписывающие санкции и ограничительные меры против лиц и товаров, включая двойное использование товаров.
  • Закон от 18 сентября 2017 года Бельгии о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных средств.

Идентификация и проверка клиента (KYC)

Официальная идентификация клиентов при вступлении в коммерческие отношения имеет критическое значение для соблюдения правил, касающихся отмывания денег, и для нашей политики KYC.

Процесс идентификации включает в себя следующие основные этапы:

  • Предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав, сопровождаемых рукописной заметкой, содержащей шесть случайных чисел.
  • Предоставление второй фотографии с лицом клиента.
  • Пользователи могут стереть чувствительную информацию на документе, оставляя видимыми дату рождения, национальность, пол, имя, фамилию и фотографию для обеспечения конфиденциальности.
  • Важно, чтобы все четыре угла документа были видны на одном изображении, и чтобы все детали были четко видимы, за исключением тех, которые можно скрыть. По необходимости могут потребоваться дополнительные документы.

Наши сотрудники могут проводить дополнительные проверки, если это необходимо в зависимости от конкретной ситуации.

Санкционные списки и проверка политически значимых лиц

Политически значимые лица (ПЭП) — это лица, занимающие высокие государственные должности, такие как президенты, политики, мэры и другие.

Транзакции, связанные с ПЭП, считаются высокорисковыми, и для снижения этого риска Fun Fusion N.V. требуется знать статус клиента в данном контексте.

Политически значимые лица (PEP) и санкционные списки

Kent Casino классифицирует PEP следующим образом:

  1. Иностранные политически значимые лица: Это включает в себя глав государств и правительств, высокопоставленных политиков, высокопоставленных правительственных, судебных и военных чиновников, а также руководителей государственных корпораций и представителей политических партий в других странах.
  2. Внутренние политически значимые лица: Под этой категорией понимаются лица, которым доверяют или доверяли важные общественные функции внутри страны.
  3. Политически значимые лица международных организаций: В эту группу включаются лица, занимающие видные должности в международных организациях, такие как директора, заместители директоров и члены правления.
  4. Члены семьи: Это лица, связанные с политически значимыми лицами по родству или браку.
  5. Близкие партнеры: Эта категория включает лиц, тесно связанных с политически значимыми лицами как в социальном, так и в профессиональном аспекте.

Kent Casino проводит проверку по следующим санкционным спискам:

  • United Nations;
  • European Union;
  • US Treasury Department;
  • Министерство финансов Великобритании;
  • Switzerland SECO;
  • Санкции Австралии.

Списки PEP постоянно обновляются, и Fun Fusion N.V. не предоставляет услуги лицам, включенным в эти списки.

Проверка адреса

Для подтверждения адреса Kent Casino использует электронные проверки, основанные на двух разных базах данных. В случае неудачной электронной проверки пользователь или клиент может предоставить дополнительные документы для подтверждения адреса.

Подходят следующие документы:

  • Недавний счет за коммунальные услуги, выставленный на юридический адрес, не старше 3 месяцев.
  • Официальный документ, выданный правительством, подтверждающий место проживания.

Для ускорения процесса подтверждения адреса важно, чтобы документы имели четкое разрешение, все четыре угла документа были видны на изображении, и текст был хорошо читаем.

Сотрудники также могут проводить дополнительные проверки по необходимости.

Источник средств

Если пользователь вносит более пяти тысяч евро, Kent Casino проводит проверку источника происхождения средств (SOW). Это включает в себя понимание, откуда происходят средства.

Примеры источников средств могут включать:

  • Владение бизнесом.
  • Трудоустройство.
  • Наследство.
  • Инвестиции.
  • Семейные средства.

Важно, чтобы происхождение и законность средств были ясными. Если это не так, может потребоваться предоставление дополнительных документов для подтверждения.

Если один пользователь вносит сумму более пяти тысяч евро за один раз или через несколько транзакций, суммирующих эту сумму, его учетная запись будет заморожена. Такие пользователи будут приглашены к сотруднику для прохождения дополнительных проверок.

Kent Casino также запрашивает банковский перевод или информацию о кредитной карте для дополнительной проверки личности пользователя или клиента, а также для получения дополнительной информации о его финансовом положении.

Для первого этапа необходимо заполнить базовый документ с указанием имени, фамилии, национальности, пола и даты рождения. Этот документ будет сохранен и обработан специальным программным обеспечением, и сотрудники могут провести дополнительные проверки по мере необходимости.